ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Несмотря на объективно складывающиеся за последние годы сложности, подразделения службы БЭП страны, занимающиеся борьбой с преступными посягательствами на драгоценные металлы и драгоценные камни, добиваются неплохих результатов. Оперативный заслон, поставленный перед многочисленными преступными формированиями, позволил значительно пополнить казну нашего едва сводящего концы с концами государства.
За три последних года изъято у преступников более 1, 5 тонны золота, две тонны серебра, почти семьдесят тысяч карат драгоценных камней и более двухсот килограммов ювелирных изделий. Потребовался бы приличный грузовик, чтобы перевезти все эти ценности в закрома Гохрана.
В связи с этим припомнился исторический факт:
Царь Македонии, великий полководец IV века до н.э. Александр Македонский всю свою жизнь вел захватнические войны, мечом добывая несметные богатства. Разгромив войско персидского царя Дария, он захватил столько золота и серебра, что, по свидетельству историка Диодора, ему потребовалось 34 тысячи верблюдов и 20 тысяч мулов для их перевозки.
Мы, конечно, сейчас обойдемся без верблюдов и мулов, да и золотишка при более благоприятных для службы условиях можно бы возвратить стране побольше, но это все же заметный реальный вклад в бюджет, достигнутый благодаря самоотверженному ( и это будет самым верным определением ) труду малочисленных оперативных работников службы БЭП.
Руководит в масштабах всей страны столь ответственным и важным направлением работы отдел Главка, численностью 12 человек, который возглавлял несколько лет опытнейший работник полковник милиции Иван Александрович Еськов и его боевые заместители Георгий Филиппович Кан и Сергеей Васильевич Клементьев.
Сотрудники отдела не только оказывают большую практическую и методическую помощь подразделениям по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и всячески совершенствуют свое взаимодействие с другими службами министерства, но и сами умело разоблачают наиболее глубоко законспирированные мафиозные группировки.
«С подачи» сотрудников отдела в 2000 году возбуждено 15 уголовных дел, в подавляющем большинстве по материалам оперативных разработок. По этим уголовным делам изъято у преступников 95,5 кг промышленного золота на сумму 955 тысяч долларов, 13,5 карат бриллиантов на 800 тысяч «баксов», 331,96 карат изумрудов на 132 тысячи «зеленых».
Вдумайся, дорогой читатель, усилиями лишь одного отдела ГУБЭП за один год возвращено государству ценностей на 1834 тысячи долларов. К тому же наложен арест на имущество на сумму 144 млн. долларов. А затраты на содержание этого подразделения составляют всего 15,5 тысячи долларов в год, или менее одного процента от суммы изъятого у преступников. На деньги, добытые трудом лишь одного отдела Главка, можно содержать целую армию.
Теперь посмотрим на этот вопрос чуть глубже. Преступления, с которыми борются сотрудники отдела, носят сугубо латентный характер. По заключению ученых, такого рода преступления раскрываются всего лишь на 30 процентов. Улучшения раскрываемости, убеждает наука, можно добиться интенсификацией труда сотрудников и, конечно же, увеличением их численности. Причем численности за счет работников только высшей квалификации, то есть специалистов, обученных оперативному мастерству на основе передового опыта. Интенсификацию труда можно повысить, обеспечивая самой передовой современной техникой. Радует, что за последнее время положение в этом меняется в лучшую сторону, хоть и медленно.
Главный же секрет успехов в работе отдела —сложившиеся годами дружба, взаимопонимание и взаимовыручка между сотрудниками, этот непременный фактор здорового отношения в коллективе. А создает такой климат в отделе Иван Александрович — опытный наставник на работе и старший товарищ в быту. Он прост в обращении, но держится всегда с достоинством. Сотрудники знают, что он больше всего ценит факты, а не домыслы при отсутствии конкретной информации. Другое дело —поразмышлять, где и как получить эту необходимую информацию.
Укрепление оперативных позиций, особенно на объектах федерального уровня, является первостепенной задачей отдела.
— Информация и еще раз информация! — постоянно напоминает И.А.Еськов на всех оперативных совещаниях. — Практика всех сыскных служб мира показывает, что чем выше осведомленность, тем лучше результаты.
В работе отдела часто приходится действовать на грани фола, о чем неоднократно рассказывалось в этой книге. Поэтому одним из принципиальных вопросов является защита источников информации. Этот вопрос неоднократно поднимался многими поколениями оперативных работников, но, к сожалению, он до конца не решен в правовом отношении и сейчас.
Тайных информаторов издавна использовала полиция всех стран для борьбы с лицами, настроенными против существующего строя или существующих порядков, для изобличения террористов и других злоумышленников. В царской России агентам-провокаторам, внедренным в революционную среду, платили больше, чем получал министр, и их тщательно охраняли от провала. Им давали деньги для приобретения оружия, снабжали типографским шрифтом и бумагой — все для того, чтобы укрепить их авторитет среди революционеров, отвести от них всяческие подозрения.
По сценариям охранки эти провокаторы затевали различные мероприятия, во время которых всех задерживали с поличным, арестовывали и агентов-провокаторов, даже судили, а затем организовывали побег и внедряли в новую революционную группу.
К сожалению, из-за вневедомственного непонимания решить что-либо подобное в наши дни практически невозможно. А работе милиции это нередко очень мешает.
Беседуя с сотрудниками отдела, я понял, что они буквально одержимы работой, готовы трудиться с утра до ночи, чтобы добиться желаемых результатов. И как же они огорчаются, если вдруг срывается та или иная операция… И неважно, произошло это из-за их недоработки или по независящим от них обстоятельствам.
Мне очень импонирует позиция в таких случаях тогдашнего куратора отдела генерала Николая Семеновича Нино, прошедшего все ступени сыскной работы, в основном, в Омской милиции, всегда славившейся прекрасной школой оперативного мастерства. Он, досконально зная все основные оперативные материалы отдела, сам нередко планирует завершение операции и в случае неудачи разделяет огорчения вместе с сотрудниками. Его основной метод — глубокий анализ каждой операции, подробный разбор действий каждого оперативника. Он никогда не повысит голос, но произнесенные им слова всегда доходят до глубины души каждого, к кому он обращается.
Вторая особенность Николая Семеновича — умение мобилизовать всех сотрудников, а если нужно, привлечь еще и силы со стороны для выполнения конкретной задачи.
Этим во многом объясняются немалые успехи в борьбе с мафиозными формированиями.
В последнее время алмазно-бриллиантовый комплекс России привлекает все большее внимание преступных группировок. Одна из причин — в том, что цена бриллиантов внутри страны на 10-25 процентов ниже цены на внешнем рынке. К тому же, вывоз готовых изделий значительно затруднен из-за обязательных согласований в пяти (!) различных инстанциях, что требует дополнительных расходов… если идти законным путем.
Согласно оперативным данным, в России создан ряд фирм, якобы с целью огранки алмазов, фактически же они занимаются контрабандным вывозом высококачественного алмазного сырья из России в Бельгию и Израиль. Там осуществляются их обработка и сбыт, а взамен в Россию ввозят низкосортное сырье для подмены.
В середине 1999 года сотрудникам отдела Главка Шеховцову Игорю Александровичу и Яшкину Александру Ивановичу стала поступать оперативная информация о противоправных действиях руководителей фирмы ООО «Ривер-М», работающей в сфере оборота драгоценных камней.
В ходе предварительной проверки установлено, что это общество с ограниченной ответственностью было создано в марте 1999 года гражданами России, Бельгии и Израиля. Согласно уставным документам, основным видом деятельности являлась огранка алмазов и реализация полученных бриллиантов на внешнем и внутреннем рынках. Сотрудники фирмы после предварительного отбора сырья (алмазов) перечисляли деньги за него на счет Единой сбытовой организации АК "Алмазы России Саха ". Покупка алмазов производилась лотами, где имелись как крупные, неординарные алмазы, из которых огранщики могли произвести приличные бриллианты, так и мелкие, рядовые. После огранки сырья и получения бриллиантов их реализовывали на внутреннем, а больше на внешнем рынках. Вес алмазов и готовых бриллиантов должен быть идентичен (с учетом потерь при обработке). Так — в теории…
А на практике приобретенное алмазное сырье сотрудники фирмы тщательно сортировали, отбирали лучшие, крупные алмазы, после чего их контрабандно вывозили за пределы России. А взамен вывезенного алмазного сырья в Россию (также контрабандным путем) доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. На них оформлялись спецификации и фиктивные документы, как на бриллианты, полученные якобы в результате огранки в фирме «Ривер-М». Из-за разности в цене бриллиантов на внешнем и внутреннем рынках, а также учитывая количество и, что более важно, к а ч е с т в о алмазного сырья, сотрудники фирмы получали огромные прибыли от проведения незаконных операций. Из России в итоге контрабандно вывозились уникальные драгоценные камни, а бюджет страны терял значительные средства.
Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы такой факт: рядовые сотрудники фирмы получали официально от 1 до 3 тысяч рублей заработной платы в месяц, фактически же, безотчетно «на руки» — от 500 до 2 000 долларов. Естественно, не пополняя налогами казну…
Можете себе представить, какие незаконные прибыли получали руководители и учредители фирмы.
Сложность проведения оперативно-розыскных мероприятий состояла в том, что наблюдение велось за гражданами других государств, кроме того, возникла необходимость отслеживать действия и контакты фигурантов и их связи в московских гостиницах «Редисссон-Славянская» и «Аэростар», которые находятся в оперативном обслуживании сотрудников ФСБ России.
В декабре 1999 года, получив партии алмазного сырья, фигуранты в течение месяца дважды вылетали из России — в Бельгию и Израиль. Оба раза они подвергались таможенному досмотру, однако контрабанды обнаружено не было.
Проведенные таможенные досмотры несколько насторожили фигрантов. Оперативники же сделали вывод, что алмазы перевозятся курьерами, а не подозреваемыми. В ходе дальнейших мероприятий от наружного наблюдения была получена информация об активизации контактов главных фигурантов с прибывшими из Бельгии соотечественниками. Предстояло установить курьеров, поселившихся в гостинице «Аэростар». С этой целью проверили списки всех ранее проживавших в этой гостинице одновременно с фигурантами.
Так был «вычислен» гражданин Бельгии Петерфраунт Осиас, который трижды проживал в одно и то же время с фигурантами в гостиницах Москвы и недавно вновь прилетел в Россию. В ходе проведенного внутри гостиницы 18 января 2000 года наблюдения за предполагаемым курьером были зафиксированы контакты Петерфраунта Осиаса с одним из главных подозреваемых — руководителем «Ривер-М» Эдгардом Лансутом и с предполагаемым вторым курьером — гражданкой Бельгии Неуфелд Рахел. Установлено, что они выезжают из гостиницы 19 января. В связи с тем, что самолет из Москвы в Брюссель вылетает после 14 часов, активное наблюдение решили продолжить.
На следующий день, 19 января, курьеры неожиданно выписались из гостиницы и направились в аэропорт «Шереметьево-2». Службы наружного наблюдения МВД и ФСБ, а также оперативные сотрудники, осуществлявшие реализацию заключительного этапа операции, сработали четко и грамотно, сопроводив курьеров до аэропорта. А там курьеры направились на таможенный контроль не к тому входу, где их ожидали, а в противоположную сторону. Оказалось, что они направлялись к самолету, вылетающему рейсом Москва-Франкфурт, а не Москва-Токио, как следовало из ранее купленных билетов. Однако и здесь опера сработали быстро и четко, и при прохождении пограничного контроля подданные Королевства Бельгия Неуфелд Рахел и Петерфраунт Осиас были приглашены для личного таможенного досмотра, Обнаружилось, что в неких интимных, как говорится, местах своих собственных тел курьеры пытались пронести свыше 2, 5 тысяч карат высококачественных отборных алмазов.
В тот же день Следственным комитетом при МВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ ( контрабанда ). Курьеры, а также один из руководителей фирмы — гражданин Израиля Эдгард Лансут были сначала задержаны в порядке ст. 122 УПК РСФСР, а затем арестованы.
При водворении в камеру СИЗО у курьеров был произведен повторный обыск, в ходе которого выяснилось, что на таможне недосмотрели, так как у Петерфраунта Осиаса в полости тела находилось еще два пакета с 2 тысячами карат алмазов.
Кроме того, при обысках в фирме «Ривер-М» и филиале голландского банка «АБН АМРО Банк» дополнительно изъято 2 тысячи карат алмазов и бриллиантов.
Всего же по делу изъято драгоценных камней на сумму свыше 12 млн.долларов.
Так в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован один из каналов контрабандного вывоза алмазного сырья из России.
Все сотрудники отдела участвовали в реализации материалов опера Сергея Владимировича Пояркова в отношении руководителей коммерческого банка «Пресня-Банк», которые мошенническим путем присвоили 16 млн.долларов бюджетных средств, выделенных в качестве «золотых кредитов» Чукотскому автономному округу. В счет возмещения нанесенного государству ущерба обнаружено и изъято 69 кг золота.
Реализуя полученную опером отдела Алексеем Васильевичем Ступиным оперативную информацию о незаконном обороте природных драгоценных камней, задержаны с поличным матерые валютчики Шайхудова и Румянова ( фамилиии изменены ) при попытке сбыть 237 граммов изумрудов за 11, 8 тысячи долларов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты фальшивые пробирные клейма и 27 изумрудов.
Полученная заместителем начальника отдела Сергеем Васильевичем Клементьевым оперативная информация позволила изобличить курьера Вавилова, перевозившего из Норильска в Ростов-на-Дону 15 кг порошка, содержавшего платину и палладий стоимостью 500 тысяч рублей.
Ориентирование сотрудников службы БЭП на раскрытие наиболее тяжких преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, дало в целом положительные результаты. За 2000 год подразделениями БЭП по ст. 191 УК РФ ( незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга ) выявлено 1730 преступлений, что намного превышает показатели минувшего года ( 1645 ). Значительно больше выявлено преступлений в крупном и особо крупном размере — 233 против 163.
На взгляд руководства отдела, основными причинами роста криминального бизнеса являются:
— Отсутствие надлежащего контроля и учета за количеством драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в местах добычи.
— Отсутствие у государства оборотных средств для скупки добытого.
В результате добытчики поставлены в условия, когда они вынуждены совершать правонарушения, скрывать фактическое количество добытого, чтобы как-то реализовать, поддержать производство и выжить в этих условиях.
Естественно, ситуацией воспользовался криминалитет, создав теневой рынок оборота драгоценных камней и драгоценных металлов, где расчеты производятся, как правило, наличными деньгами, также добытыми преступным путем.
Для пресечения этого криминального бизнеса следовало бы решить ряд основных проблем.
Прежде всего, в местах добычи установить государственные контрольные посты, либо налоговые посты для фиксации и учета фактически добытых драгоценных металлов и камней.
Ввести так называемые рентные платежи натуральной оплатой. Обязать сбытчиков сдавать в ГОХРАН России 30 процентов от добытого. Остальное разрешить реализовывать на рынке через специально уполномоченные структуры.
Передать в собственность государства все аффинажные заводы, через которые также будет осуществляться контроль за оборотом драгоценных металлов.
Предложенные меры, по мнению ГУБЭП, будут способствовать стабилизации криминогенной обстановки в золото-алмазно-бриллиантовом комплексе страны.
В заключение хотелось бы передать твердый настрой сотрудников нашего боевого отдела — и впредь наращивать усилия в борьбе за то, чтобы принадлежащие всему российскому народу золото и природные драгоценные камни шли на нужды именно народа, а не в широкие карманы «новых русских» и олигархов.
… Время летит быстро. Пока готовился материал, И.А.Еськов пошёл на повышение, начальником отдела стал Г.Ф. Кан. Больших успехов им в работе!