Бриллиантовый дым Роскомдрагмет, Golden ADA и Андрей Козленок

Бриллиантовый дым

Роскомдрагмет, Golden ADA и Андрей Козленок

— Сударь, — заговорила графиня срывающимся голосом, — можно получить вот за эти бриллианты полную их стоимость, оставив, однако, за собой право выкупить их? И она протянула Гобсеку ларчик. <…>

— Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня, — добавил он глухим и тоненьким голоском. — При сделках на движимое имущество собственность лучше всяких актов.

— Но… — заговорил было де Трай.

— Соглашайтесь или берите обратно, — перебил его Гобсек и протянул ларчик графине. — Я не хочу рисковать. <… >

Оноре де Бальзак. Гобсек

Эта история началась в 1993–1994 годах, когда Роскомдрагмет заключил с компанией Golden ADA договор, по которому в США на переработку были вывезены алмазы на $88 млн. Golden ADA выполнила контракт лишь частично. Об этом узнала Генпрокуратура и начала уголовное преследование руководителя Роскомдрагмета Евгения Бычкова. В то же время американские власти задержали владельца Golden ADA Андрея Козленка. Начались переговоры с департаментом юстиции США о его выдаче…

Пришел с другом, ушел с контрактом

В 1992 году некто Андрей Борисович Козленок пришел к директору московского завода «Кристалл», занимающемуся огранкой бриллиантов, Сорокину. Не один пришел, а «с другом» — Козленка привел на завод не никто иной, как самый большой и непосредственный начальник Сорокина — председатель Роскомдрагмета Евгений Бычков, «бриллиантовый» министр. Знакомство должно было стать деловым, а новый знакомый директора «Кристалла» — партнером: заводу необходим был выход на международный рынок. Козленок же, хотя и возглавлял тогда СП «Совкувейтинжиниринг», но представлен был как один из руководителей международной корпорации Golden ADA Inc. с офисом в Сан-Франциско и вообще «человек солидный, с колоссальными средствами». Речь шла о том, что корпорация может оказать заводу помощь в сбыте ювелирных изделий в Америке. Заговорили даже о последующей приватизации Козленком завода.

Соответствующий контракт о предоставлении заводу посреднических услуг был подписан 16 октября 1992 года. По контракту международная корпорация Golden ADA Inc. продавала заводу «Кристалл» услуги на «аренду помещения и сейфов, организацию охраны, маркетинговые и консалтинговые услуги, страховку, проработку рынка сбыта товаров, платеж Госдепартаменту США, транспортные магистрали и транспортные составляющие, и т. д.».

Цены за услуги определялись в Приложении к договору и прописаны были очень подробно: стоимость аренды магазина, рекламного стенда и сейфа под хранение товара, охрана, страховка, маркетинговые услуги по реализации товара в США (реклама: телевидение, радио, газеты, журналы, спорт), всего $1296 тыс. Цены были самые обыкновенные, но некоторые странности в контракте все же были. Например, неясно было, ни какой именно магазин имелся в виду, ни тем более по какому адресу он был расположен. То же самое касалось и рекламного стенда, и сейфа, и компании-страховщика. Однако, несмотря на некоторую туманность в формулировках, касающихся самих услуг, «Продавец» (то есть Golden ADA Inc.) гарантировал «высокое качество обслуживания, а также полное соответствие услуг условиям контракта». Платеж должен был осуществляться авансом в течение недели с момента подписания контракта — путем стопроцентной предоплаты.

Что завод «Кристалл» с завидной аккуратностью и исполнил: первый платеж был произведен 20 октября 1992 года — перечислено на счет братьев Ашота и Давида Шегирянов (двух других учредителей корпорации) в Сан-Франциско $800 тыс., а 27 октября 1992 года перечислены оставшиеся $496 тыс. Тоже на счет Шегирянов.

А что сделала сторона (по контракту) сразу после его заключения? Если вы, следуя обычному российскому сценарию, вполне резонно предположите, что они банально сбежали, то ошибетесь. После того, как деньги были получены, братья Шегиряны Ашот и Давид, граждане США, и Андрей Козленок, гражданин России, в Сан-Франциско, зарегистрировали международную корпорацию — Golden ADA Inc. (Удостоверение Статуса Местной Корпорации (регистрационный номер (415) 664-4218), выданное Канцелярией Секретаря штата Калифорния). На печати корпорации Golden ADA Inc. имеется одна неброская деталь: на ней вместе с названием фирмы и штата содержится дата ее регистрации — 29 октября 1992 года. А контракт фирмы с заводом «Кристалл» был подписан 16 октября.

Ущербный контракт

Через какое-то время обнаружилось, что условия контракта не выполняются — проданные услуги не предоставляются. Никаких маркетинговых исследований, никакой рекламы, никаких магазинов — вновь отстроенных или же арендованных нет.

Казалось бы, какие проблемы? Контракт надо разрывать и предъявлять претензии. Но контракт и был составлен таким образом, что в 1992 году «Покупатель», каковым согласно контракту завод являлся, потребовать ничего не мог. До истечения срока его действия («услуги должны быть осуществлены в течение 1993 года с проработкой на 1993-94 гг.»). Директор Сорокин, естественно, пожаловался Бычкову. Жаловался он не раз. А когда выяснилось, что жаловаться бесполезно, Сорокин написал письмо в МВД России. О том, что его обманули. Просил принять меры.

Но милиция не торопилась с принятием мер. Позже причины затягивания дела выяснились: 6 апреля 1995 года против Андрея Козленка, а также ряда работников ГУВД Мосгорисполкома и Ленгорисполкома было возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взяток. А 24 января 1996 года Генпрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по факту финансовых махинаций на заводе (ст. 147 части 3 УК РСФСР).

Пока в МВД тянули, председатель Роскомдрагмета требовал отпуска ценностей для Козленка. Директор завода, естественно, возражал. Отказы стоили Сорокину трех инфарктов и должности. К тому же после того как он стал проявлять слишком большую непокорность, лицензию в 1993 году ему выдали только на три месяца (в 1992 году у завода «Кристалл» была годовая лицензия на право торговли, выданная Роскомдрагметом). Он оказался перед выбором: либо быть директором без лицензии, либо увольняться. 14 января 1994 года он сдался и написал заявление об уходе.

Волшебная бумажка

Но строптивость директора завода «Кристалл» развитию деловой активности новоиспеченной международной корпорации не помешала.

В 1993 году была заключена сделка между Роскомдрагметом и Golden ADA Inc.: российская сторона должна была поставлять ценности, американская — принимать, хранить в соответствующих помещениях и создавать условия для их реализации. Собственником ценностей оставалась российская сторона, она же должна была определять стоимость товара и принимать решение о его продаже. А корпорация за услуги должна была получить 10 %.

Но сначала о контракте. Для его заключения, согласно действующему законодательству, решение должно было быть принято на заседании Правительства. Либо — в исключительном случае — должно было быть издано специальное распоряжение первого вице-премьера. Однако Бычков ограничился лишь одной подписью, правда, ну очень большого начальника. Дело в том, что у больших начальников есть такие маленькие бумажки с их фамилией. Их называют по-разному — кто бегунком, кто уголком.

Так вот именно на такой бумажке (маленький квадратный листочек с конкретной фамилией) наш большой начальник начертал — «отпустить и поставить на контроль на декабрь». И поставил свою подпись. Одновременно он дал указание сделку засекретить, после чего практически вся переписка и все бумаги по контракту стали проходить с грифом «Секретно».

Благодаря этой подписи Бычков мог утверждать, что действовал по поручению правительства. Но дело в том, что пост министра, выдавшего ту злосчастную бумажку, не соответствовал тому, что предусматривает в таких случаях установленная процедура.

Как бы то ни было, контракт между Golden ADA Inc. и Роскомдрагметом, подписанные с каждой стороны соответственно вице-президентом Ашотом Шегиряном и Евгением Бычковым, был после этого «согласован» во всех инстанциях — в Минфине, МВЭС и ГТК.

Можно было приступать к его реализации.

Ценности на вывоз

В мае-июне 1993 года ценности на ориентировочную сумму $95 млн в пять приемов были вывезены из России. Для их отправки воспользовались профессионалами из Федерального управления фельдъегерской связи (ФУФС). При этом управлении создано некое ТОО «Медиар», где сотрудники ФУФС работали по совместительству. Они и осуществили доставку из Шереметьево-2. В том числе и… на пассажирских самолетах. Точный вес отправленных ценностей на сегодняшний день не знает никто. Больше их никто не видел.

Между прочим, еще до подписания этого контракта между корпорацией Golden ADA Inc. и Роскомдрагметом было заключено предварительное соглашение о намерениях (подписанное также Евгением Бычковым и Ашотом Шегиряном), в котором оговаривались «объемы» будущего сотрудничества. Предполагалось, что «российская сторона в течение десяти лет будет продавать американской стороне бриллианты в количестве до 400 тыс. каратов ежегодно и ювелирные изделия в количестве до 60 тыс. наименований ежегодно по договорным ценам». Условия поставок должны были оговариваться в конкретных контрактах по мере их заключения. На соглашении стоит дата — 29 апреля 1993 года.

На упомянутом контракте, по которому были вывезены ценности из России, дата отсутствовала, однако «согласован» он был 6 мая 1993 года. Однако в пункте «Предмет договора» говорилось о том, что «российский партнер экспортирует, поставляет на рынок, распределяет и продает определенные драгоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и услуги по своему выбору». А американский партнер лишь «оказывает помощь» ему. Не было определено также, когда и каким образом должна производиться продажа и перечисление средств российской стороне. Не было данных о регистрации контракта в юридическом отделе Роскомдрагмета. Во всяком случае в этом комитете человека, который его готовил, обнаружить не удалось.

Никаких реальных гарантий сохранности товара корпорация не давала, хотя обычная практика подобных сделок такова, что корпорация обеспечивает гарантии либо собственным имуществом, либо поручителем и гарантом выступает крупный и авторитетный банк. При этом предоставляемые гарантии тщательно проверяются. В данном же случае вся проверка и все гарантии сводились к тому, что Бычков лично знал Козленка. Не было предусмотрено даже страхования заключенной сделки: в контракте оговаривалось лишь, что «полная стоимость страхования будет определена отдельным соглашением». Каковое, как нетрудно догадаться, заключено не было.

Наконец, российский партнер брал на себя обязательство уведомлять американского партнера в письменной форме в течение 10 (десяти) дней об угрозе действий со стороны любого официального государственного органа или частного лица… которые могут угрожать или препятствовать действиям американского партнера. Ни больше, ни меньше.

«Звезда Урала»

Через месяц после отправки ценностей, в июле 1993 года, проверку сделки все-таки провело Министерство финансов РФ. Почему? Кто догадался? Как? Неизвестно.

Выяснилось, что фирма Golden ADA совершенно неизвестна в Америке. И на этом проверка закончилась. О принятых мерах история умалчивает. Впрочем, это неважно, поскольку, несмотря на проверки Минфина, отношения между российским и американским «партнерами» и далее развивались вполне успешно.

В 1994 году была заключена еще одна сделка — на поставку алмазов. Ориентировочная сумма — $88 млн. Теперь уже дочернему предприятию корпорации Golden ADA Inc. — АОЗТ «Звезда Урала». Алмазы (приблизительно ведра два) были переданы новорожденной «Звезде» по двум договорам без предоплаты. Один был подписан самим Бычковым, другой — его первым заместителем Юрием Котляром. Оба предполагали оплату в течение 60 дней после получения. Скуратов указывал, что здесь была нарушена секретная инструкция Минфина России № 67 от 4 августа 1992 года и постановление правительства России от 18 марта 1994 года. «Звезда Урала», не расплатившись с Роскомдрагметом, отправила камни в адрес Golden ADA — та должна была обработать их и вернуть в Россию.

Вторая сделка, не отличавшаяся от первой по форме, по сути была принципиально иная. Первый раз вывозились драгоценные металлы и ювелирные украшения. Второй — неограненные алмазы. А ведь Роскомдрагмет алмазы такого рода мог отпускать только и исключительно российским предприятиям, имеющим собственное гранильное производство. Напрямую продать алмазы иностранной компании Россия не могла: порядок их продажи жестко регулировался договорами с корпорацией De Beers, контролировавшей 95 % добытчиков и реализаторов России. А «Звезда Урала» была российским предприятием, хотя и со стопроцентным иностранным капиталом.

В феврале-марте 1994 года АОЗТ «Звезда Урала» вывезла «проданные» ей Роскомдрагметом алмазы из России и передала корпорации Golden ADA Inc. — на так называемой давальческой основе. Суть заключалась в том, что «Звезда Урала» отдавала корпорации свои алмазы для огранки, оставаясь их собственником. Вопрос о ценах и продаже, разумеется, должен был решаться исключительно российской стороной. И разумеется, этих алмазов в России с тех пор уже больше никто не видел.

А кто зарегистрировал акционерное общество «Звезда Урала»? Правильно — Козленок. Но выяснилось, что в России офиса фирмы c таким названием не существует. Просто были внесены деньги на учреждение, открыт счет, который, естественно, был пустой. А фирма была зарегистрирована на адрес… жилищного управления — ЖСК ВЭИ-1 по адресу: 2-ая Синичкина ул., д. 26, по которому аналогичным образом зарегистрировано не менее десятка таких фирм. Некий Б.И. Аккерман дал гарантийное письмо о предоставлении помещения по этому адресу под офис.

Бухгалтером, кстати, в этом акционерном обществе работала по совместительству сотрудница Роскомдрагмета Степанова.

Точная сумма вывезенных ценностей и по этому контракту, за исключением первого миллиона завода «Кристалл», была не известна. Обе фигурирующие суммы — $95 млн и $88 млн — были весьма ориентировочны. Так как, во-первых, ценности отпускались не по рыночным, а по внутренним ценам, что при подобных сделках недопустимо. И во-вторых, не было сказано об их точном весе. Известно лишь, что в 1993 году их вывозили тоннами, а в 1994 году — ведрами.

Справедливости ради следует отметить, что Роскомдрагмет обращался в суд штата Калифорния — в гражданско-правовом порядке — где-то в 1995 году. С требованием принять соответствующее решение о допуске его представителей к оставшимся российским ценностям. Суд, признав часть требований обоснованными, главное, однако, не удовлетворил: к оставшимся ценностям Роскомдрагмет так и не подпустили. Дело в том, что в заключенных договорах, как уже было сказано, отсутствуют графики перечисления средств российской стороне. А ценности — опять же согласно договору — должны храниться у корпорации. Вплоть до 1999 года — в соответствии с условиями и сроком действия контракта. К тому же в отношении братьев Шегирян, которые вместе с Козленком с первого дня возглавляли корпорацию и которые являлись гражданами США, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов. А по американским законам было положено сначала все сполна взыскать в пользу американской стороны и только потом уже выплачивать какой-либо другой. Так что Россия должна была терпеливо дожидаться своей (второй) очереди.

Бриллиантовый Козленок

А Козленок открыл гранильную фабрику в США. Купил несколько зданий под офисы, самолет «Гольфстрим-4» и вертолет «КА-33С». Ну, и по мелочи — квартиры, дачи, машины… За годы успешного «сотрудничества» с Роскомдрагметом и дружбы с его председателем Бычковым Golden ADA Inc. превратилась действительно в международную корпорацию. Только в России у нее было шесть дочерних предприятий. Это фирмы «Атлас» (производство и продажа предметов ручных ремесел), «Рос-бомэ» (выставка и продажа картин — в ходе следствия изъято 44 картины), «Русский булат» (производство и продажа экзотического холодного оружия), «Росмед» (управление недвижимостью в Москве), «Андра» (производство и продажа ювелирных изделий). Ну, и разумеется, — АОЗТ «Звезда Урала». Кроме того, было семь дочерних предприятий в Америке и одно в Бельгии: «Шако Недвижимость» (США), «Рубин и сын» (Нью-Йорк, производство инструментов для обработки алмазов), «Шако ЭАР» и «Шако ЭАР Россия» (воздушные линии), «Алмазный комплекс», «Шако Энергия», «Голдберинг» (обработка и продажа золота и изделий из драгоценных металлов) и «Шако недвижимость» (Бельгия).

Забегая вперед, скажем, что когда все активы Golden ADA Inc. были арестованы, Козленок, до того как сбежать продал свою компанию с оставшимися ценностями некоему Радживу Госсейну, гражданину Индии, за несколько миллионов долларов. Впрочем, американская сторона оспаривала сам факт продажи: у правоохранительных органов США к Госсейну были свои претензии.

Бриллиантовое дело

Против Бычкова («и ряда других высокопоставленных должностных лиц») 14 июня 1995 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело — по ст. 170, часть 2 УК РСФСР, «злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия в виде причинения крупного материального ущерба». От должности он был отстранен, но не арестован, так как будучи к тому времени пенсионером, подпадал под амнистию. В дальнейшем он возглавил Ассоциацию производителей бриллиантов в России, занимающуюся аналогичного рода сделками. Временным исполняющим обязанности председателя Роскомдрагмета был назначен его бывший первый заместитель Юрий Котляр.

Через год, в апреле 1996 года, отчитываясь перед Госдумой о ходе дела (по запросу депутата Андрея Козырева), генеральный прокурор России Юрий Скуратов писал в письме под грифом «Строго конфиденциально», что сотрудники Генпрокуратуры выясняют подробности сделки, заключенной между Роскомдрагметом, дочерней компанией американской фирмы Golden ADA «Звезда Урала» и самой Golden ADA. Первоначально обвинение в злоупотреблении служебным положением было предъявлено бывшему председателю Роскомдрагмета Евгению Бычкову. Бывшему хозяину Golden ADA Андрею Козленку инкриминировали мошенничество, а гендиректору «Звезды Урала» Николаю Федорову — нарушение правил о валютных операциях и уклонение от уплаты налогов (его дело слушалось судом в Миассе). Кроме того, проверялись бывший замминистра финансов Анатолий Головатый, первый замминистра финансов Андрей Вавилов, бывший министр финансов Борис Федоров, бывший начальник финансово-бюджетного отдела правительства России Игорь Московский и ряд других высокопоставленных должностных лиц. Хотя Московский проходит по делу как свидетель, прокуратура нашла достаточно оснований для того, чтобы провести у него дома обыск. Следователи узнали, что именно Игорь Московский вместе с Бычковым посетил в 1993 году офис Golden ADA в Сан-Франциско и ходатайствовал перед Борисом Федоровым о выделении американцам ценностей почти на $100 млн под обещания о предоставлении крупных кредитов. Управделами московского представительства Golden ADA Евгений Башинский и директор представительства бельгийской фирмы Bershder International в Москве Давид Чернис были обвинены в нарушении правил о валютных операциях. Правда, последний скрылся в Израиле сразу после того, как его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Гендиректору ТОО «Корона» (дочернее предприятие СП «Совкувейтинжиниринг», которым когда-то руководил Козленок) Сергею Довбышу предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, в 1992 году он вместе с Козленком похитил у московского ювелирного завода «Кристалл» 120 млн рублей под фиктивный контракт. Довбыш проверяется также на причастность к хищению у «Кристалла» $1,3 млн, вложенных в уставный капитал Golden ADA. После предъявления обвинения он лег в психиатрическую больницу.

Список обвиняемых расширился до 14 человек.

В рамках расследования сотрудниками Генпрокуратуры было арестовано имущество, принадлежащее Андрею Козленку и сотрудникам Golden ADA: семь квартир, офисный особняк в Глазовском переулке в Москве, три автомобиля Mercedes, два Chevrolet, «Волга» и два автобуса. Кстати, «мерседесы» и «Волга» были отданы следствием заводу «Кристалл» в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Помимо этого продолжалась проверка коммерческой деятельности Роскомдрагмета. Проверяющих интересовали американские фирмы Lazar Kaplan и Kasajan. Поскольку они задерживали возвращение в Россию бриллиантов, Генпрокуратура заинтересовалась причинами задержки и порядком выдачи ценностей этим фирмам.

В середине августа 1996 года указом Президента России Роскомдрагмет был упразднен и его функции в дальнейшем должны были быть разделены между министерствами промышленности и финансов.

Америка, Европа…

В ноябре 1996 года Федеральный суд США по Северному округу штата Калифорния удовлетворил иск Роскомдрагмета к американской корпорации Golden ADA. В результате российская сторона отсудила $165 млн. Теперь все имущество корпорации и ее дочерних компаний должно было быть передано в доверительную собственность правительства России. Однако было ясно, что полностью возместить ущерб не удастся: по разным оценкам, у Golden ADA осталось ценностей всего лишь на $10–25 млн.

Этот иск Роскомдрагмет подал еще в сентябре 1995 года, но по разным причинам начало процесса затягивалось. Основным препятствием было то, что по американским законом передача имущества Golden ADA могла произойти только после полной ликвидации задолженности корпорации перед федеральным бюджетом США (главным образом по налогам).

В начале 1997 года правоохранительные органы России и Бельгии задержали находившегося в международном розыске по делу о злоупотреблениях в Роскомдрагмете бывшего владельца корпорации Golden ADA Андрея Козленка. Искали его с 1995 года — практически с момента возбуждения против него уголовного дела по фактам мошенничества. Информация о его местопребывании была довольно противоречивой: его видели то в Америке, то в Израиле, то в Бельгии. Временами даже в прессу просачивались сведения о его аресте. Но все они оставались неподтвержденными.

В декабре 1996 года руководитель следственной бригады Генпрокуратуры Руслан Тамаев ездил в Америку, где от представителей ФБР узнал, что бывший глава Golden ADA по рабочей визе проживает в Бельгии. Перед командировкой в Брюссель следователь сказал: «У меня мечта привезти Козленка из Бельгии в наручниках. Мы знаем его адрес». Но найти Козленка оказалось непросто: он принял все необходимые меры предосторожности: купил себе поддельный паспорт на имя гражданина Греции Андреуса Илиадиса и сделал пластическую операцию. Предприниматель также учел, что между Бельгией и Россией нет договора о выдаче обвиняемых. Поэтому он не опасался ареста и жил на широкую ногу: купил трехэтажный дом в престижном районе Антверпена, снял офис на знаменитой алмазной улице Ховеньерс. Оттуда он и был доставлен 21 января бельгийской полицией на допрос к следователям Генпрокуратуры во главе с Русланом Тамаевым, которые специально для этого прилетели в Бельгию.

Впрочем, по словам Тамаева, поездка в Калифорнию была весьма продуктивной. Было изъято несколько коробок финансовых документов Golden ADA и допрошено девять свидетелей. Среди них бывший исполнительный директор компании Джек Иммендорфф, глава одной из дочерних фирм Golden ADA Эдвард Саркисян, сенатор Калифорнии Квентин Копп, жена Андрея Козленка Ирина, руководители фирм UPM и DAVO, которые переплавляли в обручальные кольца золотые монеты царской чеканки. Но самое главное, как говорит Тамаев, удалось получить показания Ашота Шегиряна, которому в ходе допроса было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Вообще история с Шегиряном заслуживала особого внимания. «Американцы очень не хотели, чтобы мы его допросили, — рассказывал следователь. — Сначала они нам сказали, что Шегирян сидит в тюрьме и отказывается от каких-либо показаний, ссылаясь на пятую поправку к Конституции США (гражданин может отказаться от дачи показаний, если они направлены против него). Однако вскоре мы выяснили, что это вранье. Шегирян спокойно живет у себя дома и очень хотел с нами встретиться».

Позиция американцев объяснялась просто. Они вели дело против Шегиряна по обвинению в неуплате налогов. В рамках расследования они арестовали активы Golden ADA на десятки миллионов долларов. Им было невыгодно переквалифицировать это дело в мошенничество, поскольку в этом случае имущество компании пришлось бы передать российской стороне в качестве возмещения ущерба. Американцы этого, естественно, не хотели и потому пытались замять вопрос о встрече Шегиряна со следователями российской Генпрокуратуры.

И все-таки в последний день пребывания в Америке следователям удалось увидеться с Шегиряном. Пытаясь отвести от себя все подозрения, он заявил, что в афере с драгоценностями он был всего лишь мелкой сошкой и действовал по указаниям Козленка. Более того, по словам Шегиряна, Козленок подделал его подписи на коммерческих договорах компании с Роскомдрагметом и с московским заводом «Кристалл». В заключение он заявил: «Братья Шегирян — это жертвы, которые строго подчинялись приказам».

Несмотря ни на что российские следователи предъявили Шегиряну обвинение в мошенничестве. Но так как Шегирян был гражданином США, обвинение оставалось только на бумаге. Добиться его выдачи России было довольно сложно.

Противоречивые показания

В Бельгии Козленка допрашивали как свидетеля. Неожиданно выяснилось, что греческий паспорт у него поддельный, а срок рабочей визы истекает 24 января. Предприниматель был арестован за нарушение паспортного режима. Местные полицейские задержали мошенника.

По словам следователей, Козленок оказался довольно словоохотливым. Он уверял, что Евгений Бычков был членом совета директоров Golden ADA и что концерн De Beers, в обход соглашения с которым была совершена сделка, знал о ней с самого начала. Стала известна и судьба алмазов, которые Golden ADA вывезла из России. Сначала они оказались в Америке. Затем через Швейцарию камни были перевезены в Бельгию, где были проданы через четыре заирские фирмы бельгийской компании Star Diamond. Президентом этой компании (одновременно являющейся деловым партнером южноафриканского концерна De Beers) был некий Жак Рот.

Это, кстати, косвенно подтверждало версию, которую выдвинули близкие к Роскомдрагмету круги: дело против руководства этого ведомства было инспирировано De Beers. В нужное время из южноафриканского концерна в Генпрокуратуру была дана утечка информации. Объяснялось это просто: руководство De Beers было заинтересовано в снятии Бычкова из-за его неуступчивой позиции на переговорах о новом соглашении между Россией и концерном.

Полученная в ходе допросов информация убедила бельгийские власти в виновности Козленка, и они были готовы его выдать. Но из-за того, что между Россией и Бельгией не было необходимого правового документа, возникла неувязка. Бельгийцы, правда, предложили признать документ, подписанный в 1872 году, но правовое управление МВД России отказалось это сделать. Поэтому руководство Генпрокуратуры попросило депортировать Козленка из страны за нарушение паспортного режима. «Они привезут его к нам как гражданина России, а мы его тут встретим», — заключил Руслан Тамаев.

В конце января состоялся суд, но решать вопрос о выдаче Козленка российским следователям бельгийцы не спешили. Дело затягивалось. Городской суд принял решение освободить Козленка под залог 2 млн бельгийских франков. По мнению бельгийских властей, доказательства вины Козленка, представленные следователями Генпрокуратуры России, были неубедительны, а сам он никакой опасности для общества не представлял. Кроме того, на допросах он неоднократно заявлял, что виновным себя не считает и поэтому скрываться ни от кого не собирался.

Пока Козленок давал показания, Евгений Бычков отвечал на вопросы журналистов. Он рассказал о том, как Козленок перепродавал алмазы. Отбирать алмазы помогал независимый бельгийский эксперт Чарльз Швайцер. У него была некая маленькая фирма, которая не состояла сайтхолдером De Beers. Представители De Beers ни с Козленком, ни с какими-либо другими клиентами при отборе никогда не присутствовали. Они, например Алан Кемпбелл, посещали Роскомдрагмет только при осмотре алмазов, предназначенных для продажи именно De Beers. Большую часть необработанных алмазов Козленок продал в Антверпене через заирские подставные фирмы Жаку Роту. При этом Golden ADA через подставные фирмы нелегально ввезла эти алмазы в Бельгию.

Одиссея Козленка

В январе 1998 года Козленок был арестован… в афинском международном аэропорту. В Грецию бывший совладелец Golden ADA прибыл из Бельгии, где он находился под домашним арестом по подозрению в неуплате налогов и подделке документов. Он хотел скрыться от следствия, но просчитался. Ашот Шегирян также был арестован — правда, в Англии и с доминиканским паспортом. Его депортировали в США. Там ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму $63 млн.

Каким-то образом Козленку удалось приобрести поддельный паспорт, с которым он и отправился в Грецию. По одним данным, в этой стране у него было немало друзей, которые были готовы предоставить ему убежище. По другим, через Грецию он летел транзитом. В одном из афинских банков у него был открыт счет, сняв деньги с которого, мошенник должен был перебраться куда-то в Азию. Так или иначе, но обмануть греческих полицейских Козленок не смог. 6 января он был задержан за незаконное пересечение границы, а затем арестован на основании ордера, выданного Интерполом.

Возможно, уехав из Бельгии в Грецию, Козленок совершил самую большую в своей жизни ошибку. Во-первых, теперь всем стало ясно, что это обычный мошенник, скрывающийся от правосудия. Во-вторых, с Грецией, в отличие от Бельгии, Россия заключила договор «Об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам», который предусматривает выдачу преступников. Узнав об аресте мошенника, Генпрокуратура России направила в Грецию документы о его выдаче. В течение 30 дней греки должны были либо выдать Козленка российским властям, либо депортировать его в Бельгию. В любом случае соучредителю Golden ADA придется сидеть в тюрьме — после побега под залог его не отпустят.

Рассказывает Руслан Тамаев

«…Но думаю, что Козленок боится не бельгийцев, а своих бывших партнеров по компании Golden ADA. Например, нами установлено, что в 1995 году он встречался в Мексике с человеком по фамилии Чернухин, который, представившись уполномоченным правительства России, потребовал от него продать фирму предпринимателю Радживу Госсейну и уничтожить все документы, касающиеся сделок с алмазами и золотом. В случае невыполнения требований он угрожал физической расправой. Козленок все сделал, но вскоре на него все равно было совершено покушение. Также не стоит забывать, что бывший учредитель Golden ADA, скажем помягче, ненадежный человек и, находясь под домашним арестом, мог только и ждать удобного случая, чтобы сбежать.

Бычков на допросах заявил, что эти сделки он совершил по прямому указанию тогдашнего министра финансов Бориса Федорова. Косвенные подтверждения этому есть. Так, еще в Бельгии Козленок нам рассказал и представил документы, что больше $1 млн, вырученных от реализации алмазов, было потрачено на издание книги Бориса Ельцина „Записки президента“. Причем эти средства Козленок переводил на фирмы, которые тогда курировала Служба безопасности президента. Интересно, что названная сумма в несколько раз превышает затраты на книгу. Мы сейчас разбираемся, как были потрачены остальные деньги. Контакты Андрея Козленка с такими людьми красноречиво свидетельствуют, что это не рядовое мошенничество.

…Впрочем, сейчас практически все чиновники, так или иначе связанные с этой историей, не у дел. Достаточно вспомнить министра финансов Бориса Федорова, замминистров финансов Анатолия Головатого и Андрея Вавилова, начальника финансово-бюджетного отдела правительства России Игоря Московского. Все они уже бывшие.

…В ближайшее время я отправляюсь в Израиль, где рассчитываю допросить одного из ближайших помощников Козленка Давида Черниса. Он по указанию своего босса распоряжался имуществом Golden ADA и ее дочерних фирм. После того как мы его в 1996 году обвинили в нарушении правил валютных операций, Чернис уехал в Израиль. Кроме того, сейчас мы разбираемся с финансовыми документами компании, которые мы привезли из США.»

Масло в огонь

После ареста Козленка в Афинах алмазный скандал, который журналисты окрестили «делом Роскомдрагмета», разгорелся с новой силой. Сотрудники Генпрокуратуры России явно были довольны таким поворотом событий, надеясь на скорую выдачу бывшего совладельца американской компании Golden ADA. Но не все было так просто.

Пока Козленок в греческой тюрьме дожидался депортации, в России многим было не до шуток. Например, Гохрану. Его руководители (и действующие, и бывшие) потеряли сон и аппетит. А сотрудники рангом пониже заключали пари: кого Козленок сдаст и какие последуют кадровые перестановки. В явных аутсайдерах у гохрановских букмекеров ходил бывший и.о. главы Роскомдрагмета (так когда-то назывался Гохран), а в то время заместитель генерального директора «Норильского никеля» Юрий Котляр. Он, как говорили в Гохране, своих подписей нигде никогда не ставил, так что опасаться ему в связи с этим нечего.

В феврале 1998 года в «алмазном деле» произошел неожиданный поворот. В конвойной камере Мещанского суда был найден труп предпринимателя, бывшего майора МВД СССР Сергея Довбыша — «правой руки» Козленка. Его труп обнаружили в конвойной комнате суда в 11 утра. Он висел на ремне, привязанном к оконной ручке. Охранники не смогли объяснить, почему в нарушение ведомственных инструкций они оставили его без присмотра. «Нас не было всего лишь несколько минут», — пробормотал один из них.

В обвинительном заключении Довбышу инкриминировались хищение 20 млн рублей, принадлежавших московскому ювелирному заводу «Кристалл», незаконное хранение нескольких ружей, боеприпасов и 57 кг золота в слитках. Кстати, с золотом произошла довольно любопытная история. Когда следователи проводили обыск в офисе Golden ADA, они не смогли попасть в комнату, закрытую на кодовый замок. Один из сотрудников фирмы сказал, что там хранятся слитки драгметалла. Следователь не стал сразу взламывать дверь и опечатал ее, чтобы на следующий день приехать со слесарем. Но ночью Сергей Довбыш забрал золото из офиса и спрятал его в гараже у своего приятеля в Подмосковье. Об этом сам предприниматель рассказал на допросе после ареста. Но в указанном им тайнике золота не оказалось. Куда оно делось, никто не знает, тем не менее эпизод со слитками остался в уголовном деле.

Первым на смерть Довбыша откликнулся бывший глава Роскомдрагмета Евгений Бычков. Он заявил, что хотя он и знал Довбыша, но никаких дел с ним никогда не вел и о причинах самоубийства ему также ничего не известно.

Между тем смерть Сергея Довбыша могла негативно повлиять на решение греческих властей об экстрадиции Козленка. Теперь в его руках появлялся лишний козырь: возможно, в России и ему не гарантирована безопасность. Кстати, на это прежде всего и упирал Козленок, когда афинский суд решал его судьбу.

Страх

В марте 1998 года в интервью газете «Коммерсантъ» Козленок сказал, что не хочет возвращаться в Россию. В греческой тюрьме его хорошо кормят, приносят свежие газеты, разрешают смотреть телевизор. «А в России, — заявил он, — я не проживу и двух-трех дней. Я, хотя и был акционером Golden ADA, никогда не был директором компании и не несу за нее какой-либо финансовой ответственности. Я не подписывал соглашения и не совершал незаконных поступков. Это подтверждается документами, полученными греческими властями как от Генпрокуратуры России, так и от министерства юстиции США. Следователи это знают.

Несмотря на это мне постоянно угрожают, фабрикуют против меня обвинения. Кроме того, во время судебного заседания в Москве „повесился“ бывший сотрудник Golden ADA Довбыш. Это же невозможно, чтобы человек, находясь под постоянной охраной, совершил самоубийство. Этот инцидент страшит меня и наглядно показывает, как в России могут затыкать рты людям, которые хотят рассказать правду. Я больше чем уверен, что если приеду в Россию, то у меня будет такая же судьба, как и у несчастного Довбыша, который был одним из немногочисленных свидетелей моей защиты. Очевидно, что если я вернусь, то проживу не больше двух-трех дней.

…В России, как известно, существует государственная монополия на драгоценные камни и металлы. Если компания занимается этим делом, ее обязательно курируют ФСБ и чиновники, в той или иной степени относящиеся к спецслужбам. Что касается вывоза ценностей, то экспорт был абсолютно законным, осуществлен он был по постановлению правительства, и поэтому препятствий не чинилось.

Лично я никогда из Роскомдрагмета ничего не получал. Все сделки между российским правительством и Golden ADA были совершенно законными. Да и ценностей было не на $200 млн, а гораздо меньше… Golden ADA была создана на собственные средства, ведь для учреждения компании не требуется больших денег. Я лично не получал деньги от завода „Кристалл“ для организации компании. Завод по контракту перечислил средства Golden ADA. Взамен фирма создала для „Кристалла“ в Сан-Франциско торговый центр с выставкой, сейфами, лабораториями общей площадью 400 м². Насколько мне известно, этот центр существует до сих пор. Что же касается братьев Шегирян, то они были поставлены в руководство компании по согласованию с бывшим председателем Роскомдрагмета Евгением Бычковым. Насколько мне известно, цель этой сделки состояла в том, что правительство России через нашу компанию хотело подготовить американский рынок для того, чтобы реализовать „неходовые“ камни, которые десятилетиями лежали в Гохране. Далее, между Golden ADA и Роскомдрагметом был подписан подробный консигнационный договор.

В Грецию я приехал по личным делам, но был задержан по телеграмме, которая была отправлена российским Интерполом после моего вылета из Бельгии. Получена она была всего за несколько минут до посадки самолета, в котором я находился, в афинском аэропорту. Кстати, в Грецию я прилетел, имея вид на жительство в Бельгии, шенгенскую визу в загранпаспорте и письменное разрешение от бельгийских властей. Поэтому до сих пор не могу понять, почему меня держат в тюрьме и собираются выдать России.»

Народное добро

В апреле 1998 года стало известно, что большая часть имущества компании Golden ADA, нанесшей огромный ущерб России, будет реализована, а деньги должны поступить в российский бюджет. Представители Гохрана сообщили, что им удалось добиться существенного снижения финансовых претензий Внутренней налоговой службы США к компании и таким образом увеличить сумму компенсационных выплат России.

Потери российского бюджета от сделок с Golden ADA составили более $180 млн. В 1993–1994 годах Роскомдрагмет передал компании алмазов на $88,7 млн и золотых украшений почти на $100 млн. По словам главы Гохрана Германа Кузнецова, из них на начало апреля удалось вернуть только $27 млн валютой и ценностями.

Все имущество Golden ADA оценивалось в $164 млн. В ноябре 1996 года адвокатам Гохрана удалось добиться в американском суде признания его собственностью России. Более того, следователям Генпрокуратуры и адвокатской конторе «Клишин и партнеры» удалось разыскать имущество Golden ADA на территории США (дома в Сан-Франциско, самолет, вертолет), а также Швейцарии, Бельгии и России (сейчас оно арестовано). Однако внутренняя налоговая служба США требовала выплаты задолженности Golden ADA по налогам (а также штрафов и пени) на общую сумму $118 млн, что еще на полтора года затянуло процесс реализации имущества Golden ADA. Лишь совсем недавно Гохран и налоговая служба США заключили мировое соглашение: финансовые претензии американцев снижены в 11 раз — до $10 млн. Такова сумма налогов на зарплату руководителей и сотрудников корпорации Golden ADA.

Теперь имущество Golden ADA должно было быть продано на открытых аукционах. Однако следовало учитывать, что стоимость собственности Golden ADA была несколько завышена. К примеру, самолет «Гольфстрим-4» был приобретен совладельцем Golden ADA Козленком за $35 млн, в то время как реально он стоил не более $16–17 млн. Поэтому, по оценкам главы Гохрана, российская казна могла рассчитывать только на $70–75 млн из ожидаемых $154 млн.

Этим, видимо, и объяснялась решительность, с которой в Гохране и Генпрокуратуре настаивали на продолжении уголовного дела в отношении руководителей Роскомдрагмета и Golden ADA и поисков их имущества. По мнению руководителя следственной бригады Генпрокуратуры Руслана Тамаева, дело Golden ADA было расследовано «процентов на 80». «В принципе нам осталось дождаться выдачи Козленка, после чего мы его допросим, проверим показания и направим дело в суд», — говорил он. Следователь надеялся, что Козленок прольет свет на роль чиновников в этой алмазной афере, после чего Генпрокуратура установит степень ответственности бывшего председателя Роскомдрагмета Евгения Бычкова, бывшего министра финансов Бориса Федорова и других чиновников. Кстати, у следствия на Козленка, помимо дела Golden ADA, были и другие материалы. Они касались его деятельности на посту гендиректора фирмы «Совкувейтинжиниринг». Было установлено, что в начале 1990-х годов он набрал кредитов на несколько сотен миллионов рублей и не вернул их.

Выдача

Греческий суд почти полгода рассматривал вопрос о выдаче Козленка. Суд несколько раз откладывался, поскольку адвокаты предпринимателя настаивали, что дело сфабриковано и носит политический характер. Предприниматель твердил судьям, что располагает важной информацией о бывших высокопоставленных российских чиновниках, однако предпочитал не называть их фамилий. Кроме того, адвокаты напоминали, что условия содержания в российских тюрьмах плохие, а обвиняемый болен циррозом печени. Но, видимо, убедить судей они не сумели. Четверо из пяти высказались за экстрадицию и только один выразил особое мнение, сославшись на некие «политические причины». Если до оглашения вердикта в зале суда Козленок улыбался, то затем явно расстроился и отказался от каких-либо заявлений.

В мае 1998 года Верховный апелляционный суд Греции решил выдать Козленка российским правоохранительным органам. Адвокатом предпринимателя так и не удалось доказать, что дело их подзащитного сфабриковано и носит политический характер. В июне судьбу предпринимателя окончательно решил министр общественной безопасности Греции Георгиос Ромеос, отклонивший его просьбу о предоставлении политического убежища в этой стране. Рейсовым самолетом из Афин Козленок был доставлен в Москву.

К 17 часам первый этаж аэропорта Шереметьево-2 был до отказа забит журналистами. Все ждали рейса № 296 из Афин, которым в Москву под конвоем должны были доставить известного алмазного афериста Андрея Козленка. Каково же было разочарование собравшихся, когда сотрудники МВД прямо с трапа самолета затолкали предпринимателя в спецавтомобиль и увезли в «Лефортово». Позднее следователи объяснили, что это было сделано в целях обеспечения безопасности Козленка, чьи показания могут привести к громким разоблачениям в правительстве России.

Его поместили в следственный изолятор «Лефортово», где он дал первые показания. Как сказал Руслан Тамаев, он «ни на минуту не сомневался, что Козленок будет передан российской стороне». В Генпрокуратуре надеялись, что арестованный даст интересующие следствие показания. Тем более что, по словам Тамаева, во время его предыдущих бесед — в Бельгии — между ними «установился нормальный контакт». Вслед за Козленком должны были быть допрошены и другие участники дела, в том числе и бывший председатель правительства Виктор Черномырдин, который был в курсе алмазных сделок.

Молчание Козленка

Но разговорить Козленка никак не удавалось. Он упорно молчал и отрицал обвинения в свой адрес и в адрес правительственных чиновников. Сначала его пытались уговорить, объяснив, что отдуваться за всех придется ему, если он не расскажет, кому и как давал взятки. Это не подействовало, и предпринимателя попытались припугнуть, но он на случай своего физического устранения подстраховался, заявив через адвоката, что «сводить счеты с жизнью в камере не собирается». Его позиция была проста: он не занимал в Golden ADA руководящих постов, не вел переговоры, касающиеся финансовых вопросов, не подписывал никаких документов, а значит, все претензии к нему необоснованны.

Козленка поместили в четвертый спецблок «Матросской тишины». Первую неделю его сокамерником был заведующий одной из лабораторий института «Гиналмаззолото» Роман Зезин, который обвинялся во взяточничестве. Когда его освободили под залог, он рассказал, как ему сиделось с Козленком.

«В один из вечеров в дверях нашей камеры появился Козленок с матрасом под мышкой, — вспоминал Зезин. — Сначала он был подавлен. С сокамерниками общался мало, видимо думая, что мы подсадные утки. Но как только узнал мою фамилию и специальность, все подозрения отпали. Мы проговорили до двух часов ночи. Козленок был искренне уверен, что его дело политическое, а из него решили сделать козла отпущения. Он говорил, что сначала все было нормально, но потом алмазы, предназначенные для Golden ADA, стали пропадать где-то в Бельгии. Говорил, что ничего не крал. Я вообще думаю, что его не посадят, ведь он ничего не подписывал».

Чернухин и другие фигуранты